Paikka ja aika: Juva, Partalan Kuninkaankartano, 28.04.2015 klo 10
Läsnä: 39 henkeä
- Kokouksen
avaus
-Puheenjohtaja avasi kokouksen - Valitaan
kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
-Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Nykänen, sihteeriksi Merja Valkonen, pöytäkirjantarkastajiksi Sari Saari-Muhonen ja Heljä Huttunen sekä ääntenlaskijoiksi Sari Saari-Muhonen ja Heljä Huttunen. - Todetaan
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - Esitetään
kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä
toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
-Käytiin läpi kerhon vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto. - Vahvistetaan
tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
-Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. - Vahvistetaan
kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
-Vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. - Esitetään
kerhon sääntöjen päivittämistä. Lisäksi ehdotetaan sääntömuutosta: Jatkossa
olisi varsinaisia jäseniä, joilla puhe- ja äänioikeus kokouksissa sekä
kannattaja- ja yritys- ja yhteisöjäseniä, joilla vain puheoikeus
kokouksissa.
-Hyväksyttiin johtokunnan valmistelema sääntöehdotus pienin lisäyksin. - Päätetään
seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
-Seuraavan vuoden jäsenmaksuiksi päätettiin 35 euroa varsinaisille jäsenille, 35 euroa kannattajajäsenille sekä 150 euroa yritys- ja yhteisöjäsenille. - Päätetään
johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien
palkkiot
-Päätettiin johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot: puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset - Päätetään
johtokunnan koko
- Johtokuntaan ehdotettiin yhtä lisäpaikkaa ja asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Päätettiin, että johtokunnan koko säilytetään entisellään. Jatkossa johtokunnan koko käsitellään vuosikokouksessa ennen erovuoroisten valintaa. - Valitaan
jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Sanna
Hämäläinen Kerimäki, Pirjo Solla-Piispanen Ristiina ja Päivi Suhonen
Rantasalmi.
-Kerhon johtokuntaan valittiin kaudelle 2015-2017 Sanna Hämäläinen Savonlinnasta, Pirjo Solla-Piispanen Mikkelistä sekä Kukka-Maaria Kärki Sulkavalta. - Valitaan
kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan
kalenterivuoden hallintoa ja tilejä
-Valittiin toiminnantarkastajiksi jatkamaan Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen - Valitaan
edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan toimikaudelle 2016-2018.
Erovuorossa Tellervo Sallinen Savonlinna, varalla Päivi Kääriäinen Juva,
Leena Pekonen Pieksämäki, varalla Tuula Ikonen Joroinen.
-Valittiin edustajiksi ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan toimikaudelle 2016-2018 Tellervo Sallinen Savonlinnasta, varalla Heli Ahonen Juvalta, Leena Pekonen Pieksämäeltä, varalla Pekka Poikolainen Pieksämäeltä. - Valitaan
edustajat ProAgria Etelä-Savon yleisiin kokouksiin 2016. Aiemmin
edustajina ovat toimineet Leena Turtiainen Punkaharju, Päivi Kääriäinen
Juva, Leena Pekonen Pieksämäki, Ann-Helena Hokkanen Kangasniemi, Katriina
Leppä Pertunmaa. Varalla: Heli Ahonen Juva, Anu Hämäläinen Mikkeli, Jussi
Paunonen Rantasalmi.
-Valittiin edustajiksi ProAgria Etelä-Savon yleisiin kokouksiin Leena Turtiainen Punkaharjulta, Heli Ahonen Juvalta, Leena Pekonen Pieksämäeltä, Ann-Helena Hokkanen Kangasniemeltä ja Katriina Leppä Pertunmaalta sekä varalle Pekka Poikolainen Pieksämäeltä, Pirjo Solla-Piispanen Mikkelistä ja Jussi Paunonen Rantasalmelta. - Muut asiat
-Muita asioita ei käsitelty. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Puheenjohtaja,
Anne Nykänen Sihteeri,
Merja Valkonen
Pöytäkirjantarkastaja,
Sari Saari-Muhonen Pöytäkirjantarkastaja,
Heljä Huttunen
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti